Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản liên quan tiền ảo Antex | VTV24

Key Concepts

• Đồng tiền số Antech: Một loại tiền điện tử được Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng khác xây dựng và phát triển.
• Ví điện tử VNDT: Phần mềm ví điện tử được hứa hẹn phát triển trong tương lai cùng với đồng tiền số VNndT.
• USDT (Tether): Một loại stablecoin (tiền ổn định) được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử, tương đương với đô la Mỹ.
• Hệ sinh thái: Tập hợp các công ty, dự án hoặc cá nhân có liên quan và tương tác với nhau, thường dưới sự điều hành của một cá nhân hoặc tổ chức trung tâm (trong trường hợp này là Nguyễn Hòa Bình và Tập đoàn Nextch).
• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Tội danh liên quan đến việc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Tội danh liên quan đến việc không tuân thủ các quy định về kế toán, dẫn đến thiệt hại lớn.
• Hàng giả: Sản phẩm được sản xuất và kinh doanh trái phép, mạo danh thương hiệu hoặc chất lượng của sản phẩm thật.
• Sở hữu trí tuệ: Quyền pháp lý đối với các sáng tạo của trí tuệ con người, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu.
• Tội phạm trên không gian mạng: Các hành vi phạm tội được thực hiện thông qua mạng internet hoặc các hệ thống máy tính.
• BC03: Tên gọi tắt của một đơn vị thuộc Công an (thường là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) chuyên trách đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, môi trường.

---

Tổng quan về Hội nghị Báo chí của Công an TP Hà Nội

Chiều nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế và môi trường mà đơn vị đã điều tra, khám phá trong thời gian qua. Các loại tội phạm được nhấn mạnh bao gồm tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm về môi trường, hàng lậu, hàng giả, và các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân. Đơn vị BC03 của Công an TP Hà Nội cam kết tập trung đấu tranh, điều tra những vụ án mang tính xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn trên phạm vi cả nước.

---

Vụ án Tập đoàn Nextch và Nguyễn Hòa Bình

1. Khởi tố và Các Tội Danh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nextch) cùng 9 đối tượng khác. Các đối tượng này bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Dự án Đồng tiền số Antech

• Quá trình hình thành và mục đích:
  • Tháng 5 năm 2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng khác đã xây dựng và phát triển dự án đồng tiền số Antech.
  • Mục đích ban đầu là bán đồng tiền số Antech và kêu gọi các nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự án đồng tiền số VNndT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.
• Thực tế và hành vi lừa đảo:
  • Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số này.
  • Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antech với tổng số tiền 5 tỷ đồng (trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng).
  • Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số 50 triệu đô la Mỹ trong 10 năm nhằm quảng bá Antech, nhưng thực tế không phải như vậy.
  • Khi dự án không theo lộ trình, Nguyễn Hòa Bình vẫn tiếp tục đưa ra những lời hứa hẹn, cam kết để các nhà đầu tư không rút tiền, thậm chí còn tiếp tục đầu tư thêm.
  • Khi dự án có dấu hiệu thất bại, Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu nhiều đối tượng khác trong hệ sinh thái của mình rút toàn bộ tiền trong ví của các nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
• Số liệu và thiệt hại:
  • Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số Antech cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch.
  • Tổng số tiền thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
  • Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
  • Đến nay, đã có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo với tổng số tiền thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.
• Lời khai của Nguyễn Hòa Bình:
  • Trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận: "Tôi nhận thức hành vi ở Antech là vi phạm pháp luật. Số tiền tôi kiểm đoạt là 2 tỷ80 triệu và hiện tại tôi đã khắc phục toàn bộ số tiền này ạ."

3. Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Netland và Vi phạm Kế toán

• Vào năm 2022, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Netland.
• Sau đó, ông ta giao cho nhiều đối tượng sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty, nhằm che giấu doanh thu, đưa doanh thu ra ngoài sổ sách.
• Hành vi này bị xác định là vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước.

4. Phạm vi Điều tra Mở rộng Công ty cổ phần tập đoàn Nextch do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiều công ty con trực thuộc. Ngoài các đối tượng đã bị khởi tố, Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác để mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm khác có liên quan đến hệ sinh thái của công ty này.

---

Các Vụ án Hàng giả Khác

Bên cạnh vụ án liên quan đến Tập đoàn Nextch, Công an thành phố Hà Nội cũng cung cấp thông tin về một số vụ việc điển hình khác:

• Bình chữa cháy giả: Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương.
• Nước La Vie giả: Vụ án sản xuất kinh doanh hàng giả là nước La Vie trên địa bàn thành phố Hà Nội.
• Lương thực, thực phẩm giả: Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương.

---

Kết luận và Tầm nhìn

Các vụ án được Công an TP Hà Nội công bố cho thấy sự phức tạp và đa dạng của tội phạm kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và tài chính số. Vụ án Nguyễn Hòa Bình và Tập đoàn Nextch là một ví dụ điển hình về việc lợi dụng uy tín cá nhân và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thực hiện các hành vi vi phạm kế toán gây thiệt hại cho nhà nước. Việc điều tra mở rộng cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc làm rõ toàn bộ các sai phạm trong "hệ sinh thái" của các đối tượng, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân và sự ổn định của nền kinh tế. Các vụ án hàng giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.