HỘI TAM HOÀNG - Từ ngôi chùa Thiếu Lâm đến mafia khét tiếng Châu Á | Baram01 | Thế Giới

Key Concepts:

• Hội Tam Hoàng (Triads): Các tổ chức mafia gốc Trung Quốc, hoạt động ngầm và có lịch sử lâu đời.
• Tứ Đại Hắc Bang: Bốn tổ chức Hội Tam Hoàng lớn nhất ở Hồng Kông: Sunion, 14K, Washing Hòa Thắng Hòa, Wopto Hoa Hợp Đào.
• Phản Thanh Phục Minh: Khẩu hiệu và phương châm hoạt động ban đầu của Hội Tam Hoàng.
• Rửa tiền: Hợp pháp hóa tiền thu được từ các hoạt động phi pháp.
• Công ty bình phong: Doanh nghiệp hợp pháp được sử dụng để che giấu các hoạt động tội phạm và rửa tiền.
• Global Magnitsky Act: Đạo luật của Hoa Kỳ cho phép trừng phạt các cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

1. Tổng quan về Hội Tam Hoàng

• Hội Tam Hoàng là các hội kín Trung Quốc, được người châu Âu gọi là "Triads" từ thời nhà Thanh (1636-1912).
• Tên gọi bắt nguồn từ biểu tượng của một nhánh hội kín ở miền Nam Trung Quốc, còn được gọi là Thiên Địa Hội, Tam Hợp Hội, Tam Điểm Hội, Hồng Môn.
• Trong tiếng Quảng Đông hiện đại, Hội Tam Hoàng thường được gọi là "hắc hội" (xã hội đen).
• Các hội kín này lan rộng khắp châu Á và thế giới trong thế kỷ 18-20, đặc biệt ở các cộng đồng người Hoa hải ngoại.
• Hầu hết các băng nhóm Hội Tam Hoàng hiện nay hình thành vào thế kỷ 18-19 dưới triều nhà Thanh.
• Hoàng đế Khang Hi của triều Thanh đàn áp các hội kín và tổ chức tôn giáo, khiến chúng hoạt động ngầm.
• Hồng Môn Hội (Thiên Địa Hội) ra đời để tránh bị cấm.
• Thành viên Hội Tam Hoàng tin rằng tổ chức được thành lập sau khi triều đình Mãn Thanh đốt chùa Thiếu Lâm ở phía Nam Trung Quốc. Năm người sống sót đã thành lập Hội Tam Hoàng.
• Hội Tam Hoàng tuyên bố mục tiêu là cải cách đạo đức, thi hành niềm tin tôn giáo và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc.
• Khẩu hiệu hoạt động là "Phản Thanh Phục Minh".
• Nghi lễ gia nhập hội bao gồm cúng vật nuôi, uống rượu pha máu, bước qua thanh gươm và đọc lời thề 36 điều khoản.
• Vi phạm lời thề sẽ bị trừng phạt bằng cái chết tàn bạo.
• Năm 2001, BBC mô tả Hội Tam Hoàng là tổ chức mafia lớn nhất thế giới với 1,5 triệu thành viên ở Trung Quốc đại lục và 2,5 triệu trên toàn cầu.

2. Tứ Đại Hắc Bang ở Hồng Kông

• Khoảng 50 chi nhánh Hội Tam Hoàng hoạt động tại Hồng Kông, trong đó 4 tổ chức nổi tiếng nhất là Tứ Đại Hắc Bang:
  • Sunion (Tân Nghĩa An)
  • 14K
  • Washing Hòa Thắng Hòa
  • Wopto Hoa Hợp Đào
• Các tổ chức này có lịch sử hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, với hàng chục nghìn thành viên.
• Mỗi tổ chức có địa bàn truyền thống tại Hồng Kông và Ma Cao.
• Từ những năm 1980, chúng mở rộng ra Đông Nam Á, Trung Quốc đại lục, Bắc Mỹ, Úc và Châu Âu.
• Năm 2023, các băng nhóm này không chỉ hoạt động trong các lĩnh vực tội phạm truyền thống mà còn thâm nhập vào các lĩnh vực hợp pháp, rửa tiền thông qua công ty bình phong, nhà hàng, quán bar, bất động sản, ngành giải trí và thể thao.

3. Sunion (Tân Nghĩa An)

• Tên gọi mang nghĩa "Hiệp hội thương mại và công nghiệp hòa bình mới".
• Là băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, với hơn 55.000 thành viên.
• Hoạt động ở Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ và Hà Lan.
• Được Heông Chin sáng lập năm 1919, ban đầu hoạt động ở Triều Châu.
• Một số tài liệu cho rằng có liên quan đến chính quyền Trung Quốc.
• Chi phối chính quyền tỉnh Quảng Đông từ năm 1994.
• Các hoạt động phi pháp: buôn ma túy đá và heroin, tín dụng đen, làm hàng giả, đánh bạc, đưa người nhập cư bất hợp pháp, mại dâm, tống tiền, rửa tiền.
• Rửa tiền thông qua bất động sản, nhà hàng, chuyển tiền xuyên biên giới bằng công ty bình phong.
• Đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp để rửa tiền.
• Có mối quan hệ mật thiết với ngành công nghiệp giải trí.
• Năm 2021, cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 14 người và phong tỏa 70 triệu đô la Hồng Kông trong mạng lưới rửa tiền do Sunion kiểm soát.
• Từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2021, tổ chức này đã sử dụng hơn 60 tài khoản ngân hàng để rửa ít nhất 300 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm.
• Số tiền bị tịch thu bao gồm 40 triệu đô la Hồng Kông được sử dụng để thực hiện 24 vụ lừa đảo qua điện thoại đầu tư và tống tiền.
• Năm 2023, chiến dịch Thunderbolt 2023 bắt giữ hơn 6400 người, thu giữ tiền mặt, ma túy và mặt hàng trái phép trị giá 410 triệu đô la.

4. 14K

• One Cook Coin (Răng Gãy/Broken Tooth) là một trong những ông trùm máu mặt nhất.
• Bị kết án và thụ án hơn 14 năm tù vì giết người, tín dụng đen và tổ chức tội phạm.
• Nghi ngờ liên quan đến tuyến buôn ma túy ở tam giác vàng và mạng lưới lãnh đạo ma túy lớn như KYOP.
• Năm 2020, bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt theo đạo luật Magnitsky vì tham nhũng.
• Số thành viên lên đến 80.000 người vào đầu những năm 1960.
• Mở rộng hoạt động ra nước ngoài, kiểm soát thị trường ma túy ở Đông Nam Á, Châu Phi và một số nước châu Âu.
• Có mối quan hệ mật thiết với các nhóm tội phạm trên thế giới như Yamaguchigumi (Nhật Bản), Trúc Liên, Tứ Hải (Đài Loan).
• Tại Ma Cao, trở thành băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm.
• Là kẻ thù chính của Sunion.
• Nổi tiếng với buôn bán ma túy đá và Ketamin với quy trình sản xuất phân phối tinh vi qua biên giới.
• Tổ chức các hoạt động bất hợp pháp như tống tiền, buôn người, hối lộ và tham nhũng, vận hành các đường dây casino, quán nhậu và biến tướng chúng thành kênh rửa tiền hiệu quả.
• Cung cấp nhiều dịch vụ cho chính phủ Trung Quốc.
• Ngày 9/12/2020, chính phủ Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt theo Global Magnitsky Act dành cho One Cook Coin vì liên quan đến tham nhũng ở Đông Nam Á.
• One Cook Coin là thành viên của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Hoa và là thủ lĩnh của Hội Tam hoàng 14K.

5. Washing Hòa Thắng Hòa

• Là băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất Hồng Kông.
• Ra đời từ hơn 100 năm trước, với gần 30.000 hội viên.
• Là một nhánh của băng nhóm hệ chữ Hòa trong xã hội đen Hồng Kông, do đệ tử phái Hồng Môn lập ra năm 1846.
• Năm 1909, thêm chữ "Hòa" vào tên nhóm với ý lấy Hòa làm tiêu chí căn cốt.
• Năm 1925, bãi công lớn ở Hồng Kông, Hòa Thắng Hòa mở rộng cơ sở.
• Năm 1949, cùng với 14K và Tân Nghĩa An trở thành ba băng đảng xã hội đen lớn nhất Hồng Kông.
• Những năm 1970, là băng đảng lớn nhất Hồng Kông, sau đó bị Tân Nghĩa An thay thế.
• Năm 1997, sau khi Hồng Kông trở về đại lục, Hòa Thắng Hòa trở lại vị trí băng đảng lớn nhất.
• Các hoạt động phạm pháp: buôn bán ma túy đá, ketamin, heroin, tổ chức cơ bạc và sòng bạc ngầm liên kết với Ma Cao và các casino trực tuyến để rửa tiền, tổ chức đường dây mại dâm, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, rửa tiền thông qua công ty bình phong, nhà hàng, bất động sản và tiền điện tử.
• Được cho là có mối quan hệ với một số giới chính trị gia và doanh nhân.
• Quốc Wingh Hung (Shanghai Boy) là một trong những ông trùm khét tiếng.
• Năm 2015, bị hành hung tại một quán cà phê.
• Năm 2016, bị bắt tại sân bay Hồng Kông vì tống tiền và hành hung.
• Năm 2017, bị cáo buộc rửa tiền hơn 100 triệu đô la Hồng Kông.
• Năm 2020, quay lại Hồng Kông và bị bắt vì liên quan đến bạo lực và phá hoại tài sản.
• Tháng 7/2024, cảnh sát phát hiện mang theo gậy gỗ cùng vũ khí nguy hiểm.
• Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 82 người trong một chiến dịch chống tội phạm có tổ chức, phá vỡ một tổ chức rửa tiền gần 40 tỷ đô la Hồng Kông và thu giữ tài sản trị giá hơn 15 triệu đô la Hồng Kông.
• Cảnh sát phát hiện các công ty bình phong liên quan đến hội tam hoàng Washing War trong một cuộc điều tra phạm tội lớn sau vụ giết hại một thanh niên 24 tuổi có liên hệ với băng đảng này.
• Chiến dịch kéo dài 3 ngày đã bắt giữ 21 người và tịch thu 18 phương tiện, trong đó có một phương tiện chứa 6,5 kg chất nghi là metamfetamin.

6. Wopto Hoa Hợp Đào

• Có nghĩa là "Hiệp hội thống nhất hòa hợp" hoặc "kế hoạch liên minh hòa hợp".
• Được cho là thành lập năm 1908 tại Singpool, một tổ chức chính trị bí mật chống lại nhà Thanh.
• Là một trong tứ đại hắc bang của Hồng Kông.
• Được coi là một tổ chức xã hội đen có thâm niên hoạt động lâu đời nhất tại Hồng Kông, đồng thời cũng là ông tổ của tổ chức hòa tự đầu.
• Do 12 băng nhóm nhỏ hợp thành, những người đứng đầu các nhóm nhỏ này được gọi là thập nhị hoàng thúc hoặc thập nhị hữu.
• Ban đầu là một tổ chức đoàn kết công nhân, sau đó biến tướng thành băng đảng xã hội đen.
• Tập trung vào các hoạt động bảo kê và có liên quan đến hội tam hoàng Sunion.
• Đầu những năm 1990, mở rộng hoạt động sang Hoa Kỳ, bắt đầu từ San Francisco, California.
• World Hop của Hoa Kỳ do Peter Chong và Raymond Shrim Boy Ch cầm đầu.
• Đã vạch ra một kế hoạch chiến lược để quản lý tất cả các bác đảng châu Á ở San Francisco và từ đó mở rộng hoạt động phân phối ma túy ra trên khắp cả nước.
• Đã điều hành băng đảng Wing chuyển đến Los Angeles, California.
• Tiếp quản khu phố tàu sau khi sát đại thủ lĩnh Washing là Danny Wong vào năm 1991.
• Thâu tóm gần như toàn bộ hoạt động tội phạm của cộng đồng Hoa Kiều tại Bay Area từ tống tiền, cơ bạc phi pháp, buôn ma túy cho đến các vụ bắt cóc có tổ chức.
• Vươn vòi bạch tuộc ra nhiều thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Honolulu, Portland, Las Vegas và New York.
• Năm 1993, chính quyền liên bang Mỹ phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt hạ băng đảng.
• Peter Chong và Raymond Shreamboy Ch bị truy tố với hàng loạt cáo buộc bao gồm âm mưu tống tiền, buôn bán ma túy, phóng hỏa và giết người.
• Chow trốn sang Ma Cao và duy trì quyền lực trong suốt gần một thập kỷ.
• Năm 2000, bị bắt giữ và dẫn độ về Mỹ trước khi phải ra hầu tòa và lĩnh án tù vào năm 2002.

7. Hội Tam Hoàng Hiện Nay

• Hình thức tổ chức và hoạt động đã thay đổi theo thời thế.
• Giảm số lượng thành viên công khai, đầu tư vào các hoạt động ngầm như bảo kê, rửa tiền và các hoạt động hợp pháp như nhà hàng, bất động sản.
• Mối quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục ngày càng chặt chẽ sau năm 1997.
• Một số nhóm Hội Tam Hoàng tái cấu trúc quan hệ quyền lực bằng cách hợp tác cho các mạng lưới kinh doanh thân chính quyền và giới chính trị có lợi ích gắn liền với Bắc Kinh.
• Một số hội trở thành những "nonstate power" để vừa duy trì hoạt động ngầm vừa chen chân vào đời sống chính trị xã hội.
• Nhà nước hoặc các thế lực chính trị có thể thuê họ trong những tình huống cần kiểm soát xã hội bằng biện pháp ngoài pháp luật.
• Duy trì lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm truyền thống như ma túy, mại dâm, cơ bạc, tín dụng đen.
• Nguồn thu đa dạng hơn qua các ngành kinh doanh hợp pháp như bất động sản, nhà hàng, dịch vụ đêm và các công ty bình phong.
• Rửa tiền qua bất động sản và đầu tư hợp pháp.
• Lợi dụng sự mở rộng của kinh tế Trung Quốc và vai trò gia tăng của Trung Quốc trong kinh tế toàn cầu.
• Thông qua các đường dây mua bán người xuyên biên giới để buôn người, buôn ma túy, lừa đảo online, sử dụng tiền kỹ thuật số để che giấu dòng tiền.
• Có ảnh hưởng tới chính trị địa phương, trật tự xã hội và đôi khi tham gia vào các hoạt động được cho là có lợi cho chính quyền như dẹp các cuộc biểu tình, bạo loạn, giữ trật tự quần chúng.
• Xuất hiện phổ biến trong phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình ở Hồng Kông và các vùng nói tiếng Hoa, khiến hình ảnh hội Tam Hoàng được lãng mạn hóa.

8. Kết luận

Hội Tam Hoàng là một tổ chức tội phạm có lịch sử lâu đời và sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ở Hồng Kông và các cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. Mặc dù hình thức và phương thức hoạt động đã thay đổi theo thời gian, nhưng Hội Tam Hoàng vẫn duy trì được sự hiện diện và tiếp tục gây ra nhiều vấn đề về an ninh và trật tự xã hội. Các hoạt động của Hội Tam Hoàng không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực tội phạm truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng.