Chủ tịch NextTech Group Nguyễn Hoà Bình: ‘Tôi nhận thức được hành vi sai phạm của mình’ | VTV24

Key Concepts

• Đồng tiền số Antech (Antech digital currency/token): Một loại tiền mã hóa được phát hành và giao dịch trên các sàn điện tử.
• Token: Đơn vị tiền mã hóa hoặc tài sản số được phát hành trên một blockchain.
• USDT (Tether): Một loại stablecoin, tiền mã hóa có giá trị neo vào đồng đô la Mỹ.
• Ví điện tử (E-wallet): Nơi lưu trữ tiền mã hóa hoặc các tài sản số khác.
• Hệ sinh thái (Ecosystem): Tập hợp các công ty, dự án và dịch vụ liên kết với nhau dưới một thương hiệu hoặc quản lý chung.
• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Tội danh liên quan đến việc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Tội danh liên quan đến việc không tuân thủ các quy định kế toán, dẫn đến thiệt hại lớn.
• Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam: Các bước tố tụng hình sự bao gồm việc chính thức điều tra vụ án, xác định và truy tố người phạm tội, và giam giữ tạm thời.
• Phong tỏa tài sản: Biện pháp ngăn chặn việc chuyển nhượng, sử dụng tài sản của đối tượng điều tra.
• Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech: Tập đoàn công nghệ mà Nguyễn Hòa Bình là cổ đông sáng lập.

---

Thông tin vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án đồng tiền số Antech

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn liên quan đến dự án đồng tiền số Antech. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Sắc Bình) và chín đối tượng khác. Các đối tượng này bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chi tiết hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua dự án đồng tiền số Antech. Cụ thể:

• Phát hành và bán token: Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số Antech (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch.
• Thu hút vốn đầu tư: Tổng số tiền thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
• Hành vi chiếm đoạt: Mặc dù dự án Antech không được triển khai đúng như lộ trình đã đề ra, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antech. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, bán quy đổi ra Việt Nam Đồng để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Hệ sinh thái này gần đây đã đóng cửa và chấm dứt hoạt động.

Quá trình điều tra và khắc phục hậu quả

Cơ quan điều tra đã nắm bắt được các hoạt động vi phạm của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan từ trước đó, đồng thời thu thập nhiều tài liệu xoay quanh các hoạt động vi phạm của hệ sinh thái do đối tượng Bình điều hành.

• Lời khai và cam kết khắc phục: Trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã "nhận thức được cái hành vi sai phạm của mình và cam kết là khắc phục với các nhà đầu tư và tài sản số antech mà bị thiệt hại."
• Biện pháp phong tỏa và thu giữ tài sản: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và các tài sản khác của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều tài liệu, chứng từ sổ sách, các thiết bị và phương tiện điện tử có liên quan cũng đã bị thu giữ.
• Số tiền khắc phục ban đầu: Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Kết luận

Vụ án đồng tiền số Antech là một ví dụ điển hình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền mã hóa, nơi các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của nhà đầu tư để huy động vốn và sau đó chiếm đoạt. Việc khởi tố và tạm giam Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng liên quan, cùng với việc phong tỏa tài sản quy mô lớn, cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì trật tự xã hội trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ số.