Chưa đầy 3 tháng buôn lậu 8.000 cây vàng vào Việt Nam, nhóm đối tượng đã làm thế nào? | VTV24

Key Concepts

• Buôn lậu vàng (Gold Smuggling): Hoạt động vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.
• Công ty ma (Shell Company): Doanh nghiệp được lập ra chỉ để hợp thức hóa giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế.
• USDT (Tether): Loại tiền ảo (stablecoin) được sử dụng để luân chuyển dòng tiền phi pháp nhằm tránh sự kiểm soát của ngân hàng.
• Rửa tiền (Money Laundering): Quá trình hợp thức hóa số vàng lậu và dòng tiền thu được từ hoạt động phi pháp.
• Thiết bị vệ tinh: Công cụ liên lạc bảo mật cao, không để lại dấu vết trên mạng viễn thông thông thường.

---

1. Tổng quan về chuyên án

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

• Quy mô: Khoảng 300 kg vàng (tương đương 8.000 cây vàng), trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
• Thời gian hoạt động: Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ tháng 3/2024).
• Đối tượng: Khởi tố 7 người, trong đó có 5 người Trung Quốc và các đối tượng người Việt Nam.

2. Phương thức thủ đoạn tinh vi

Nhóm đối tượng sử dụng quy trình khép kín để qua mặt cơ quan chức năng:

• Ngụy trang: Vàng được giấu trong các thùng linh kiện, thiết bị điện tử nhập khẩu từ Hồng Kông về sân bay Nội Bài. Các thiết bị này được nhập dưới danh nghĩa một công ty xuất nhập khẩu (thực chất là công ty ma) tại Bắc Ninh.
• Chế tác tại chỗ: Sau khi đưa về kho (hai căn biệt thự liền kề), nhóm đối tượng thực hiện quy trình:
  1. Bóc tách: Tháo dỡ thiết bị điện tử để lấy vàng nguyên liệu.
  2. Làm sạch: Sử dụng hóa chất (axit) để làm sạch vàng.
  3. Đúc: Nung chảy và đúc thành các thỏi vàng 1kg bằng khuôn chuyên dụng.
  4. Hợp thức hóa: Sử dụng máy in khắc chữ lên miếng vàng để giả mạo nhãn mác, tuồn vào hệ thống phân phối của các thương hiệu lớn.

3. Luân chuyển dòng tiền và tiêu thụ

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng áp dụng các biện pháp tài chính và liên lạc bảo mật:

• Sử dụng tiền ảo: Tiền thu được từ việc bán vàng lậu (giá hơn 4 tỷ đồng/kg) được chuyển đổi sang USDT. Đối tượng người Việt biết tiếng Trung sẽ nhận lệnh từ kẻ cầm đầu (tên A Chí) để chuyển USDT vào các ví điện tử theo chỉ định.
• Liên lạc: Sử dụng mạng xã hội và điện thoại vệ tinh để tránh để lại dấu vết liên lạc.
• Vận chuyển: Thay đổi xe liên tục mỗi ngày khi đi giao hàng để tránh bị theo dõi.
• Tiêu thụ: Vàng lậu được bán cho nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội và các tỉnh thành mà không có hóa đơn chứng từ.

4. Vai trò của các đối tượng

• Kẻ cầm đầu (A Chí - người Trung Quốc): Điều hành toàn bộ đường dây từ nước ngoài.
• Nhóm kỹ thuật: Chuyên gỡ vàng, nấu vàng, đúc vàng.
• Đối tượng người Việt (phiên dịch): Kết nối tiêu thụ, quản lý dòng tiền, đổi tiền ảo.
• Chủ cửa hàng vàng: Một số chủ cửa hàng vàng tại Hà Nội đã bị khởi tố vì tham gia mua vàng lậu.

5. Kết luận và các bước tiếp theo

Đây là một đường dây buôn lậu có tổ chức, sử dụng công nghệ cao và các phương thức tài chính hiện đại để che giấu hành vi phạm tội.

• Hành vi vi phạm: Buôn lậu và đang được củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.
• Hệ quả: Việc vàng lậu bị "phù phép" nhãn mác để trà trộn vào hệ thống phân phối chính thống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng và quản lý nhà nước.
• Tầm quan trọng: Chuyên án này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an trong việc bóc gỡ các đường dây xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo về sự cần thiết của việc kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tiền ảo và hoạt động kinh doanh vàng không hóa đơn.